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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： 西寧特鋼    編號(hào)：臨2022-022

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)任期將屆滿，公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

公司第九屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第九屆董事會(huì)董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。第九屆董事會(huì)董事候選人名單如下（簡(jiǎn)歷附后）：

根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)的審查及建議，現(xiàn)擬提名張伯影、馬玉成、鐘新宇、王青海、于斌、周泳、郝正騰、郝貝貝、姜有生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，其中：郝正騰、郝貝貝、姜有生為獨(dú)立董事候選人。

公司獨(dú)立董事在認(rèn)真聽取了公司董事會(huì)提名委員會(huì)匯報(bào)后，經(jīng)充分討論，發(fā)表如下獨(dú)立意見：我們對(duì)提名委員會(huì)提出的第九屆董事會(huì)董事候選人資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為上述人員符合《公司法》《公司章程》關(guān)于董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，具備獨(dú)立性條件；上述人員資格及提名程序合法有效，選聘程序合法合規(guī)；上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。

董事會(huì)換屆選舉尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉均以累積投票制方式進(jìn)行。第九屆董事會(huì)任期自公司2021年度股東大會(huì)審議通過之日起三年。

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事衛(wèi)俊、程友海、王富貴因任職年限原因不再提名擔(dān)任新一屆董事會(huì)職務(wù)。值此換屆之際，謹(jǐn)向各位即將離任的獨(dú)立董事在任職期間對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、監(jiān)督、決策、信任和支持，表示誠摯的感謝和崇高的敬意！

特此公告。

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2022年4月29日

附件

董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張伯影，男，漢族，1970年7月出生，河北豐潤(rùn)人，中共黨員，?？茖W(xué)歷，工程師。歷任公司煉鋼分廠一煉作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)、煉鋼分廠廠長(zhǎng)、煉軋分廠廠長(zhǎng)、轉(zhuǎn)爐分廠廠長(zhǎng)、三煉分廠廠長(zhǎng)、鍛鋼分廠廠長(zhǎng)、資源事業(yè)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事、青海西鋼新材料有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任公司八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

王青海，男，漢族，1972年7月出生，山東藤州人，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。歷任公司鍛鋼分廠廠長(zhǎng)助理、加工分廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、精棒線分廠副廠長(zhǎng)、市場(chǎng)開發(fā)部副部長(zhǎng)、精品小棒線分廠廠長(zhǎng)、精品大棒線分廠廠長(zhǎng)、青海西鋼新材料有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司八屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。

馬玉成，男，撒拉族，1969年4月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任青海省總工會(huì)法律與保障部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、青海省總工會(huì)財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)監(jiān)督管理部部長(zhǎng)，青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國有企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)專職主席，國務(wù)院國資委分配局副局長(zhǎng)（掛職）等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理，公司八屆董事會(huì)董事。

鐘新宇，男，漢，1973年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，審計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)籌劃師。歷任公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部科員、科長(zhǎng)，財(cái)務(wù)企管部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，公司八屆董事會(huì)董事。

于斌，男，漢族，1970年1月出生，內(nèi)蒙古寧城人，中共黨員，?？茖W(xué)歷，工程師。歷任公司軋鋼分廠設(shè)備科科長(zhǎng)；肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理部部長(zhǎng)、七角井礦山部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司八屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。

周泳，男，漢族，1971年7月出生，上海人，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)室主任、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司八屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

郝正騰，男，1969年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，副教授，研究方向?yàn)槠髽I(yè)戰(zhàn)略、公司理論與治理。歷任青海工程機(jī)械廠生產(chǎn)處計(jì)劃員、青海師范高等?？茖W(xué)校教師，現(xiàn)任青海民族大學(xué)教師。

郝貝貝，男，1984年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。歷任青海中恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)部副主任，現(xiàn)任利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）青海分所負(fù)責(zé)人。

姜有生，男，1968年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，擁有律師資格證書。歷任青海省海北州人民檢察院書記員、中共海北州委政法委員會(huì)秘書、海北州律師事務(wù)所律師、競(jìng)帆律師事務(wù)所律師、樹人律師事務(wù)所律師、同一律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任青海言度律師事務(wù)所律師。