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證券代碼：600117 　    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼　     編號(hào)：臨2021-012

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為青海

江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  被擔(dān)保人名稱(chēng)：青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江倉(cāng)能源”）。

l  本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額7,000萬(wàn)元，為到期續(xù)保7,000萬(wàn)元。

l  截至本公告披露日,公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。

l  本次對(duì)外擔(dān)保尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、擔(dān)保情況概述

為支持子公司--江倉(cāng)能源的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，經(jīng)公司八屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)，同意為其本次向交通銀行股份有限公司青海省分行申請(qǐng)的期限十二個(gè)月、人民幣金額7,000萬(wàn)元整信用證借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）江倉(cāng)能源

1.基本情況

注冊(cè)資本：人民幣24,000.00萬(wàn)元

成立日期：2004年3月12日

法定代表人：張偉

注冊(cè)地點(diǎn)：西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路110號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭銷(xiāo)售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷(xiāo)售；來(lái)料加工；科技咨詢(xún)、服務(wù)；普通貨物運(yùn)輸（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；汽車(chē)租賃、場(chǎng)地及房屋租賃。

2.最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

經(jīng)審計(jì)，截止2019年12月31日，江倉(cāng)能源資產(chǎn)總額為344,988萬(wàn)元，負(fù)債總額259,976萬(wàn)元，凈資產(chǎn)85,013萬(wàn)元；2019年度營(yíng)業(yè)收入98,038萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,474萬(wàn)元。
     截止2020年12月31日，江倉(cāng)能源資產(chǎn)總額為361,606萬(wàn)元，負(fù)債總額281,195.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)80,411萬(wàn)元；2020年?duì)I業(yè)收入90,002萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,601萬(wàn)元。

3.本公司持有江倉(cāng)能源35%股權(quán)，該公司系本公司實(shí)際控制子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）本合同項(xiàng)下的保證為連帶責(zé)任保證。

（二）保證的范圍為全部主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）公司本次為江倉(cāng)能源借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿(mǎn)足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，江倉(cāng)能源有完善的還款計(jì)劃且有能力償還借款。

（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)務(wù)部、董秘（法務(wù)）部等部門(mén)相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截止目前，公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保累計(jì)總額度為47,000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額為47,000萬(wàn)元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的32.45%。

除此之外無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

    六、備查文件目錄

1.公司八屆二十二次董事會(huì)決議；

2.獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4.審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審核意見(jiàn)；

5.江倉(cāng)能源營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                             2021年4月27日